ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

IIRCG SEMINAR UZ RADIONICU – 10 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saranji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, organizovao je dana 25.03.2016. Seminar uz radionicu na temu:

“ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA”

IIRCG ČLANOVI  MOGU PREUZETI MATERIJALE SA SEMINARA BESPLATNO, BEZ OBZIRA DA LI SU PRISUSTVOVALI SKUPU ILI NE.

 

Po završetku Seminara polazenicima je uručena potvrda o prisustvu i istu će Uprava za SPN/FT smatrati validnim dokazom da je lice/kompanija učešćemem na ovom skupu sprovela zakonsku obavezu u pogledu stručnog osposobljavanja iz oblasti SPN/FT, u skladu sa Pravilnikom o načinu rada Ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih.

Obveznici u pogledu preduzimanja mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma su:

1. revizori i računovođe;
2. advokati i notari;
3. pravna, fizička lica i preduzetnici koji se bave poslovima investiranja, prometa i posredovanja u prometu nekretnina;
4. poslovne banke;
5. učesnici na tržištu kapitala;
6. društva za životno osiguranje, posrenici i zastupnici u životnom osiguranju;
7. pošte;
8. društva za upravljanje investicionim fondovima;
9. društva za upravljanje penzionim fondovima;
10. berzanski posrednici;

 11.humanitarne i nevladine organizacije;

 12.sportske organizacije

 13.pravna, fizička lica i preduzetnici koji se bave poslovima:

 

– prodaje i kupovine potraživanja;
– faktoringa i forfetinga;
– revizije, ovlašćenog revizora, računovodstva i pružanja usluga poreskog savjetovanja;
– pružanja usluga pri osnivanju pravnih lica i drugih privrednih društava, kao i poslovnih ili fiducijarnih usluga;
– upravljanja imovinom za treća lica;
– izdavanja platnih i kreditnih kartica i poslovanje tim karticama;
– finansijskog lizinga;
– izvođenja građevinskih radova;
– razrade građevinskih projekata;
– prometa motornih vozila;
– prometa plovnih i vazduhoplovnih objekata;
– čuvanja u sefovima;
– izdavanja garancija i drugih jemstava;
– kreditiranja i kreditnog posredovanja;
– davanje zajmova i posredovanja prilikom ugovaranja poslova davanja zajmova;
– marketinških i konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
– pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga;
– otkupa i prometa sekundarnih sirovina;
– mrežne prodaje;
– organizovanja i sprovođenja licitacija, prometa umjetničkih predmeta, plemenitih metala i dragog kamenja i proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, kao i prometa drugih roba, ako se plaćanje vrši u gotovom novcu u iznosu od najmanje 7.500 eura, u jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;

 

14. organi uprave nadležnog za poslove carina;
15. organi uprave nadležnog za poslove poreza;
16. lizing kompanije.

 

PODACI O PREDAVAČIMA

RADOMIR TODOROVIĆ Pomoćnik direktora Uprave za SPN/FT PODGORICA	Radomir Todorović je iz Podgorice, gdje je završio  je Ekonomski fakultet. Pripravnički staž je odradio u MUP-u u Odsjeku za suzbijanje  privrednog kriminaliteta. Karijeru je započeo u Poreskoj Upravi u kojoj je radio kao inspektor za Kontrolu velikih poreskih obveznika, nakon čega i kao supervizor. Iz Poreske uprave 2009. prelazi  u Upravu za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto Glavnog inspektora za kontrolu obveznika a zatim i na funkciju koju  trenutno vrši-Pomoćnika direktora. Kroz karijeru je stekao bogato iskustvo i znanje u oblastima koje su povezane, a koje je vrlo uspješno pokrivao i prenosio drugima kako kroz ostvarenu saradnju, koordinaciju,  tako  i predavanjima.
MILAN RADULOVIĆ Glavni inspektor za kontrolu obveznika PODGORICA	Milan Radulović  iz Podgorice – diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbednost Skopje. Karijeru započeo u MUP-u RCG 1990. godine u Odjeljenju krim. tehnike CB Podgorica gdje radi kao Inspektor za uviđaje a od 1993. godine prelazi u Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala CB Podgorica gdje radi kao Samostalni inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta; završio je specijalistički kurs za suzbijanje privrednog kriminaliteta u Beogradu 1994.godine; Od 1997. godine prelazi u Direkciju javnih prihoda Republike Crne Gore na mjesto Načelnika odjeljena za suzbijanje poreskog kriminaliteta. U periodu od 2003.g. do 2007.godine imenovan je za Sekretara za komunalno stabene poslove i žaštitu životne sredine Opštine Podgorica. U Upravicarina CG prelazi 2007. na mjesto Načelnika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu gdje ostaje do 2010. godine; Položio je carinski ispit u Upravi carina CG 2009. godine;  Od 2010. godine zaposlen je u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto rukovodioca odsjeka za sumnjive transakcije, a od 2011. godinenalazi se na radnom mjestu Glavnog inspektora. Učestvovao je u izradi Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010., 2014. kao i prve Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma; Takodje je učestvovao na brojnim seminarima, predavanjima i konferencijama kao predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i kao prezenter/predavač na istima.
GORDANA KALEZIĆ Rukovodilac odsjeka za analitikuUprave za SPN/FT PODGORICA	Gordana Kalezić-Rođena  u Podgorici, gdje je i završila Pravni fakultet 2006. U Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma radi od 2007. Nakon odrađenog pripravničkog u Odsjeku za analitiku, nastavlja da radi  kao savjetnik u Upravi, a zatim i koordinator Odsjeka do 2013., od kada je na mjestu rukovodioca tog Odsjeka. Sadugogodišnjim iskustvom iz oblasti sprječavanja pranja novca, učestvovala je kao predstavnik Uprave u brojnim seminarima, predavanjima i konferencijama.

 

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

VRIJEME	NAZIV TEME	PREDAVAČ
09:00-10:00	UPOZNAVANJE POLAZNIKA (UZ PRAKTIČNE PRIMJERE): ·  sa pojmom i definicijom pranja novca i finansiranja terorizma; ·  sa pravilima pranja novca i tehnikama pranja novca; ·  sa fazama finansiranja terorizma; ·  sa metodama prikupljanja finansijskih sredstava za teroriste/ terorističke organizacije; ·  sa metodama prenosa finansijskih sredstava za teroriste/ terorističke organizacije; ·  sa posledicama  pranja novca i finansiranja terorizma; ·  PITANJA	Milan Radulović Glavni inspektor za kontrolu obveznika
10:00-10:15	PAUZA
10:15-12:00	Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma: –          Sa posebnim osvrtom na zakonske  obaveze u pogledu preduzimanja mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,  od strane zakonskih obveznika iz čl 4  Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, -Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja klijenta; -Utvrđivanje stvarnog vlasnika; -Politički eksponirano lice; -Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih transakcija;	Radomir Todorović Pomoćnik direktora Uprave za SPN/FT  i Gordana Kalezić Rukovodilac odsjeka za analitiku Uprave za SPN/FT
12:00-13:00	PAUZA
13:00-14:15	Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica: “Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranjanovca i finansiranja terorizma” “Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija” “Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava “ “Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih” “Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma” PROCJENA RIZIKA OD PN/FT:   Identifikacija rizika – Rizik zemlje ili geografski rizik – Rizik stranke (klijenta) –  Rizik transakcije, proizvoda i usluge   Analiza rizika – matrica rizika Upravljanje rizikom – Sektorske politike i procedure – Obuka   Nadzor i preispitivanje rizika – Proces praćenja i nadzora – Ovlašćeno lice – Revizija – Preispitivanje procjene rizika od PN/FT PITANJA	Milan Radulović Glavni inspektor za kontrolu obveznika i  Gordana Kalezić Rukovodilac odsjeka za analitiku Uprave za SPN/FT
14:15-14:30	PAUZA
14:30-16:00	Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse: · Praktična vježba po grupama; · Izvještavanje po grupama   PITANJA	Milan Radulović i Gordana Kalezić
Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Seminara uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

Seminar je organizovan u kongresnoj sali “Cetinje” Premier hotela u Podgorici u bulevaru Svetog Petra cetinjskog 147, sa početkom u 09:00 časova.