10 CPE sati kontinuirane edukacije
Napomena:
Da bi ste pogledali video fajl predavanja, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili “pametni” telefon) i internet konekciju, korisnicko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.
KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL PREDAVANJA (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUCAVANJE OVOG SERVISA.
Cijena pregleda:
- za članove IIRCG (Premium I ili II članarina u skladu sa Odlukom Upravnog odbora): Besplatno
- za članove IIRCG: 150,00 €
- za ostale: 175,00 €
Predavač :
- Milan Radulović – diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbjednost Skoplje. Od 2019. godine reorganizacijom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prelazi na mjesto koordinatora Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova .
TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM OBUKE:
- Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
- Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
- Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja klijenta
- Utvrđivanje stvarnog vlasnika
- Politički eksponirano lice
- Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih transakcija;
- Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica
- Međunarodna saradnja
- Komitet Manival
- Savjet Evrope
- Egmont Grupa-asocijacija finansijsko-obavještajnih službi
- Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
- FATF
- Praktična vježba sa studijom slučaja
Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika
- Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih
- Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 eur i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
- Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Procjena rizika od PN/FT:
- Identifikacija rizika
- Rizik zemlje ili geografski rizik
- Rizik stranke (klijenta)
- Rizik transakcije, proizvoda i usluge,
- Analiza rizika – matrica rizika,
- Upravljanje rizikom – Sektorske politike i procedure – Obuka
- Nadzor i preispitivanje rizika – Proces praćenja i nadzora – Ovlašćeno lice – Revizija – Preispitivanje procjene rizika od PN/FT,
- Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse, Praktična vježba po grupama; Izvještavanje po grupama.