Webinari – ULOGA INTERNE REVIZIJE U BORBI PROTIV PREVARA I FINANSIJSKOG KRIMINALA
Napomena:
Da bi ste pogledali video fajl predavanja, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili “pametni” telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.
KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL PREDAVANJA (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUCAVANJE OVOG SERVISA.
Cijena pregleda:
za članove IIRCG (Premium I ili II članarina u skladu sa Odlukom Upravnog odbora): Besplatno
za članove IIRCG (Osnovna članarina): 120,00 €
za ostale: 150,00 €
Predavač:
– Magdalena Malezanska, sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala
Ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca u Amerbanci u Skoplju;
Međunarodno je sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala-(Certified Financial Crime Specialist) izdat od strane ACFCS;
Obavljala je funkciju višeg specijaliste za platni promet Pro Credit Banke iz Skoplja;
Višegodišnji je član Odbora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma pri Udruženju banaka Makedonije.
TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA:
Šta sve treba revizor da zna o finansijskom kriminalu;
Poznavanje svog klijenta kao osnova za prevenciju finansijskog kriminala;
Procjena klijenata;
Profilisanje rizičnosti klijenata;
Praćenje rizičnosti klijenata;
Monitoring ponašanja klijenta;
Revizorski programi u vezi sprječavanja pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT);
Potrebni i obavezni interni dokumenti/akti u vezi SPN-a i FT;
Izvještavanje i povjerljivost informacija;
Sistem identifikacije i pračenja “politički ekponiranih lica”;
Savjeti i mogući revizorski “trikovi” prilikom izrade izvještaja interne revizije.
