Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), uspješno je organizovao savjetovanje na temu:
"NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA"
10 CPE
Teme koje su obrađene na Savjetovanju:
- Šta je pranje novca
- Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno
- Stanje u Crnoj Gori
- Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju
- Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
- Osnovni elementi regulative za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
- Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma
- Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Obaveze obveznika
- Tipologije pranja novca
- Analize rizika obveznika
- Vođenje evidencija obveznika
- Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo – novine
- Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta
- Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
- Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori
- Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
- KYC
- Indikatori
- Tipologije prisutne u našim prilikama
- Vođenje evidencija
- Obaveza izvještavanja FOJ
- Određivanje ovlašćenih lica
- Licenciranje ovlašćenih lica
- Analiza rizika i upravljanje rizicima
- Zabrane i ograničenje u poslovanju
- Nadzor zasnovan na riziku
- Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine
- Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
- Kaznene odredbe
PODACI O PREDAVAČU
