Institut internih revizora Crne Gore, u saradnji sa revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo i Crnogorskim Edukativnim Centrom iz Podgorice, organizuje savjetovanje na temu:

 

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

10 CPE

Savjetovanje će se održati online 18 i 19. Januara 2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

Mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode se prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom, odnosno transakcija shodno novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

KOME JE OBUKA NAMIJENJENA?

Pravnim licima, privrednim društvima, preduzetnicima i fizičkim licima u vezi poslova:

  • ovlašćenog revizora (eksternog i internog),
  • računovodstva,
  • advokatskih i notarskih usluga,
  • pružanja usluga poreskog savjetovanja,
  • posredovanja u iznajmljivanju nepokretnosti,
  • investiranja, prometa i posredovanja u prometu nepokretnosti,
  • izgradnje stambeno-poslovnih objekata,
  • prometa motornih vozila, plovnih i vazduhoplovnih objekata,
  • priređivačima igara na sreću;
  • licima za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u kompanijama,
  • ovlašćenim licima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
  • menadžerima kompanija (članovi Odbora direktora, Izvršnim direktorima),
  • članovima Revizorskih odbora,
  • kreditnih institucija i filijala stranih kreditnih institucija,
  • platnih institucija i institucija za elektronski novac,
  • platnih institucija i institucija za elektronski novac
  • pošte Crne Gore;
  • društva za upravljanje investicionim i penzionim fondovima;
  • investiciona društva čije je poslovanje uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
  • društva za životno osiguranje;
  • društva za posredovanje, društva za zastupanje i preduzetnici – zastupnici u osiguranju, u dijelu koji se odnosi na životno osiguranje;
  • zalagaonice;
  • razmjena virtuelnih valuta i fiducijarnih valuta, kao i pružaoci usluga kastodi novčanika
  • ostali obveznici u skladu sa zakonom.
AGENDA SAVJETOVANJA
UPUTSTVO ZA PRISTUP PRAKTIČNOJ OBUCI KOJU ĆEMO ORGANIZOVATI UŽIVO/ONLINE

PRVI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT

Osnovni nivo za obveznike koji prvi put primjenjuju Zakon o SPN/FT

Datum predavanja: 18.01.2024. sa početkom u 10 časova

  • Šta je pranje novca
  • Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno
  • Stanje u Crnoj Gori
  • Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju
  • Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
  • Osnovni elementi regulative za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
  • Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma
  • Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  • Obaveze obveznika
  • Tipologije pranja novca
  • Analize rizika obveznika
  • Vođenje evidencija obveznika
  • Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo – novine
  • Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta
  • Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
PREUZMITE LINK ZA PRISTUP SAVJETOVANJU "NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA"- OSNOVNI NIVO

DRUGI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT

Napredni nivo za obveznike koji već primjenjuju propise u vezi SPN/FT

Datum predavanja: 19.01.2024. sa početkom u 10 časova

  • Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori
  • Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
  • KYC
  • Indikatori
  • Tipologije prisutne u našim prilikama
  • Vođenje evidencija
  • Obaveza izvještavanja FOJ
  • Određivanje ovlašćenih lica
  • Licenciranje ovlašćenih lica
  • Analiza rizika i upravljanje rizicima
  • Zabrane i ograničenje u poslovanju
  • Nadzor zasnovan na riziku
  • Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine
  • Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
  • Kaznene odredbe
PREUZMITE LINK ZA PRISTUP SAVJETOVANJU "NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA"-NAPREDNI NIVO

PREDAVAČI:

Aleksandar Radović

Pomoćnik direktora za Sektor za finansijsko – obavještajne poslove MUP CRNE GORE

 

  • Magistar prava, krivično pravnih nauka – Univerzitet u Beogradu,
  • Posjeduje više od 20 godina iskustva u sektoru bezbjednosti,
  • Ekspert iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
  • Ekspert iz oblasti prevencija kao ključnih faktora uspostavljanja sopstvenog sistema prevencije
  • Autor više stručnih radova

Nataša Starovlah Knežević

Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG

  • Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT

KOTIZACIJA:

Za članove Instituta internih revizora i članove KPSVCG iznosi 50,00€

Za ostale zainteresovane kandidate iznosi 70,00€

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE